Persona expuesta políticamente (pep)

lista de personas expuestas políticamente (pep) 1 declaración jurada persona políticamente expuesta pdf 2 cómo saber si una persona es políticamente expuesta 3 persona políticamente expuesta ejemplos 4 Una persona expuesta políticamente (PEP) es aquella persona que tiene (o tuvo) una función pública relevante, o que mantiene algún tipo de relación con personas en una función pública relevante. Por lo tanto, se denomina persona expuesta políticamente (PEP), no solo a las personas que ocupan u ocuparon cargos o funciones públicas relevantes, sino también [ ]. 5 Deben presentar declaración jurada sobre condición de Persona Expuesta Políticamente: En trámites registrales de constitución de sociedades nacionales o binacionales, sociedades constituidas en el extranjero, asociaciones civiles, fundaciones, contratos asociativos y contratos de fideicomiso. 6 Personas Pol 7 Persona Expuesta Pol 8 Personas Expuestas Pol 9 LISTA DE PERSONAS POL 10 puede ser considerado como Persona Políticamente Expuesta nacional F. Aspectos a nivel estatal y municipal que deberán considerar las Entidades Financieras y Sujetos Obligados ANEXO 1. 12